Questions fréquentes
Les réponses aux questions les plus fréquentes des agences sur la conformité LCB-FT.
À qui s'adresse cette plateforme ?
Aux agents immobiliers indépendants, aux agences, aux réseaux d'agences et aux administrateurs de biens qui doivent respecter leurs obligations LCB-FT / TRACFIN.
Est-ce que l'application remplace un avocat ou un notaire ?
Non. Traclia est un outil d'aide à la collecte, à l'organisation et à l'archivage des informations. Elle ne se substitue pas à un conseil juridique ou à une déclaration auprès de TRACFIN.
Quels types de dossiers peut-on créer ?
Dossiers vendeurs, acquéreurs et locataires. Chaque type a un questionnaire et des documents adaptés.
Les données sont-elles sécurisées ?
Oui. Les données sont stockées dans une infrastructure européenne, l'accès est restreint par compte et chaque dossier n'est accessible qu'à l'agent qui l'a créé.
Peut-on exporter un dossier en PDF ?
Oui. Vous pouvez générer un dossier PDF complet contenant les informations agence, le client, les documents reçus, la checklist, le score de risque et l'historique.
Peut-on personnaliser les emails envoyés aux clients ?
Oui dans les formules Agence et Pro. Vous pourrez paramétrer les modèles utilisés pour les vendeurs, acquéreurs et locataires.
Combien de temps les dossiers sont-ils conservés ?
Les dossiers sont conservés selon la durée recommandée par les obligations applicables. Une mention spécifique apparaît au moment de l'archivage.
Que signifie le score de risque ?
C'est une analyse indicative qui combine les documents reçus, les questions de vigilance et le profil du client. Le résultat (faible, moyen ou élevé) doit être validé par le professionnel responsable.