Toutes les fonctionnalités, expliquées simplement.
Traclia rassemble en un seul outil la collecte, les vérifications, l'évaluation du risque et la traçabilité de vos dossiers clients à Monaco et en France.
Ce que vous obtenez
Huit briques essentielles pour piloter votre conformité au quotidien.
Prospection rapide
Lancez une première recherche à partir du nom et du prénom, avant même de créer un dossier complet.
Dossiers guidés
Un parcours en 6 étapes pour collecter identité, documents, vérifications, évaluation du risque et décision.
Contrôles automatiques
Sanctions internationales (UE / ONU), PPE, Gel des avoirs Monaco et France, revue OSINT.
Registre LCB-FT
Registre neutre et horodaté des diligences effectuées, filtrable par juridiction et par période.
Évaluation du risque
Analyse structurée du niveau de risque avec justifications explicites conservées dans le dossier.
Décision humaine tracée
La décision reste celle du professionnel : chaque validation est signée, datée et versionnée.
Signature électronique
Signature simple des rapports internes avec empreinte SHA-256 et piste d'audit complète.
PDF consolidé + QR
Rapport PDF horodaté avec QR code de vérification permettant de contrôler l'authenticité à distance.
Centralisez toutes les informations client
Créez un dossier vendeur, acquéreur ou locataire en quelques minutes. Les champs obligatoires s'adaptent à la juridiction (France / Monaco) et au type de client (personne physique ou personne morale).
- Formulaires adaptés à la juridiction
- Collecte de documents par lien sécurisé
- Historique complet des échanges
Consultez les contrôles disponibles
Traclia expose les résultats des contrôles Sanctions, PPE, Gel Monaco et Gel France, ainsi que la revue OSINT. Chaque contrôle est daté et conserve les sources consultées pour justifier la décision.
- Résultats horodatés et rejouables
- Détection idempotente (pas de doublons)
- Alerte « Informations insuffisantes » lorsque nécessaire
Justifiez et archivez chaque décision
La décision est prise par le professionnel, jamais par l'outil. Traclia conserve la version des règles utilisées, l'auteur, l'horodatage et produit un PDF consolidé signé, vérifiable via QR code.
- Versioning des règles appliquées
- Signature électronique interne
- Archivage sécurisé et registre neutre
Ce que Traclia s'interdit de faire
Nous sommes transparents sur le périmètre : Traclia outille votre conformité, mais la responsabilité et la décision restent les vôtres.
- Prendre la décision à votre place
- Se substituer à votre déclaration TRACFIN / SICCFIN
- Fournir un conseil juridique individualisé
- Vendre les données de vos clients à des tiers
Prêt à démarrer votre premier dossier ?
Créez un compte gratuit et testez Traclia sur un premier prospect ou un premier dossier complet.